http://www.domik.net/nonmod/main/news/f ... 93752.html Украинские парламентарии приняли закон о противодействии отмыванию доходов, согласно которому при приобретении объектов недвижимости на сумму свыше 400 тыс. грн либо автомобиля, драгоценностей или антиквариата - дороже 150 тыс. грн, покупатель автоматически попадает в «черный список» и источники его доходов тщательно проверяют.
Также Государственный комитет финансового мониторинга получил доступ к базам данных, которые предоставляют информацию обо всех сделках, заключаемых на рынке.
Одним из самых революционных пунктов в документе стало расширение количества лиц, которые обязаны, в случае проведения ими подозрительных операций, рапортовать об этом в Государственный комитет финансового мониторинга. Отныне передавать информацию в учреждение вынуждены адвокаты, нотариусы, юристы, аудиторы, бухгалтеры, риэлторы, продавцы автотранспорта и ювелирных украшений, а также владельцы салонов азартных игр (казино). Они должны сообщить о сомнительных операциях при участии в сделках купли-продажи , в процессе создания новых компаний, управлении активами и банковскими счетами своих клиентов. Иными словами, если клиент агентства недвижимости готов выложить за квартиру свыше 400 тыс. грн либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте, то об этом необходимо оперативно доложить.
Если покупатель рассчитывается наличными за покупку, скажем, автомобиля или изделия из драгоценных металлов, стоимостью свыше 150 тыс., то он также попадает в разряд «подозрительных». Осторожность теперь нужно проявлять и любителям азартных игр, которые, выложив на стол те же 150 тыс. грн, также могут попасть «на крючок».
Учитывая, что в документе нет четко прописанного объяснения словосочетанию «подозрительная сделка», проверяющие получают большое поле для деятельности. Особенно это касается желающих приобрести недвижимость в Киеве или городах - миллионникам, где квартиру дешевле заявленных 400 тыс. грн. приобрести нереально, а также всех любителей быстрой езды, которые захотят обзавестись автомобилем среднего класса.
Sad but true (тм). Нечиновник (потому что либо проверять будут "чужих", либо придется перетряхнуть бОльшую часть ВР), позволяющий себе купить что-то дороже 400 тыс.грн - почти преступник. Большинство избирателей Януковича, конечно, скажут "Дааа, так им, зажравшимся коррупционерам !", потому что дохода такого попросту не имеют. Президент своих граждан ни во что не ставит, особенно успешных.